3.1

Система корпоративного управления

Основное направление совершенствования корпоративного управления — обеспечение оперативности принятия органами управления решений при достаточной всесторонней проработке вносимых вопросов, что позволяет АО «ТВЭЛ» и его ДО эффективно осуществлять свою деятельность. Стоит задача сокращения процесса принятия решений и повышения качества документов, предоставляемых органам управления.

В области корпоративного управления АО «ТВЭЛ» придерживается политики соблюдения российских и международных стандартов, а также практики корпоративного управления Госкорпорации «Росатом». Совершенствование системы корпоративного управления нацелено на повышение эффективности, ответственности, прозрачности деятельности Компании и управления.

Меры АО «ТВЭЛ» по совершенствованию корпоративного управления:

  • Максимально исключен оборот бумажных носителей при инициировании созыва и предоставлении членам совета директоров материалов по вопросам повестки дня. Процесс формирования решения органов управления осуществляется посредством Единой отраслевой системы электронного документооборота.
  • Вносятся изменения в локальные нормативные акты с целью сокращения сроков и повышения качества документов по процессу формирования корпоративных документов.

В отчетном году совершенствование системы корпоративного управления в Топливной компании было направлено на улучшение взаимодействия органов управления друг с другом, повышение их эффективности и недопущение принятия неправильных решений. Подобные планы определены также на ближайший год.

В ходе реализации корпоративной политики координируется и контролируется деятельность дочерних обществ (ДО) в производственной, научно-технической, инвестиционной, финансовой, ценовой, сбытовой, социальной и кадровой областях. Организационно-правовые взаимоотношения АО «ТВЭЛ» и ДО при реализации процедур принятия решений в процессе производственно-хозяйственной деятельности формируются с помощью утверждаемых регламентов взаимодействия Госкорпорации «Росатом» и АО «ТВЭЛ», а также АО «ТВЭЛ» и его ДО.

GRI G4-56 Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10 апреля 2014 года, применяются АО «ТВЭЛ» и его ДО на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов.

АО «ТВЭЛ» в добровольном порядке, не принимая на себя обязательств по постоянному раскрытию информации, размещает на сайте http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=400 следующие материалы о Компании:

  • устав, изменения и дополнения к нему;
  • годовые отчеты;
  • годовую бухгалтерскую отчетность, сообщения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, пояснительные записки к годовой бухгалтерской отчетности;
  • аудиторские заключения;
  • списки аффилированных лиц, изменения, внесенные в список аффилированных лиц, сообщения о раскрытии списка аффилированных лиц, а также иную информацию, предусмотренную Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
Высшими органами управления обществ, входящих в состав Топливной компании ТВЭЛ, являются общие собрания акционеров (участников). Порядок принятия решений общими собраниями акционеров (участников) обществ, входящих в состав Топливной компании ТВЭЛ, определен положениями об этих органах.

Структура корпоративного управления АО «ТВЭЛ»

Также органами управления АО «ТВЭЛ» и его дочерних обществ являются советы директоров и единоличные исполнительные органы, осуществляющие свою деятельность в соответствии с положениями об этих органах, утверждаемыми общими собраниями акционеров.

GRI G4-42 Решения по утверждению и обновлению формулировок целей Компании, ее ценностей и миссии, а также стратегии и задач в отношении производственно-экономического, экологического и социального воздействия принимаются единственным акционером и советом директоров. Исполнительное руководство утверждает политику и программы деятельности Компании.

GRI G4-37, G4-49 Решения по основным производственно-экономическим, экологическим и социальным вопросам принимаются единственным акционером АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэнергопром». До принятия соответствующих решений вопросы согласовываются между АО «ТВЭЛ» и профильными подразделениями Госкорпорации «Росатом». Решения обязательны для исполнения руководством АО «ТВЭЛ».

GRI G4-36 Управление различными аспектами финансово-хозяйственной деятельности (включая выпуск продукции, вопросы ядерной, радиационной и экологической безопасности), управление персоналом и реализация социальной политики, развитие территорий присутствия — все перечисленное реализуется функциональными подразделениями Компании в рамках их компетенций.

GRI G4-43 Специальные меры для выработки и повышения коллективных знаний членов высшего органа корпоративного управления в связи с экономической, экологической и социальной проблематикой в Компании не применяются.

В 2015 году единственным акционером АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэнергопром» — было принято девять решений, в том числе:

  • по утверждению годового отчета за 2014 год,
  • утверждению годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год,
  • утверждению аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год,
  • избранию членов совета директоров,
  • распределению прибыли за 2014 год и выплате дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев 2015 финансового года.

GRI G4-40, 42 Совет директоров

Совет директоров играет ключевую роль в стратегическом управлении АО «ТВЭЛ» и Топливной компании ТВЭЛ в целом. Персональный состав совета директоров формируется единственным акционером АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэнергопром» — с учетом квалификации и компетентности для решения указанных задач.

Совет директоров в основном состоит из внешних директоров, не являющихся работниками Компании, профессионалов, имеющих большой опыт работы в отрасли и глубоко понимающих специфику деятельности Компании.

GRI G4-38 Решением единственного акционера АО «ТВЭЛ» от 30 июня 2015 года совет директоров избран в количестве шести человек в следующем составе:

  • Залимская Людмила Михайловна, генеральный директор АО «Техснабэкспорт»;
  • Комаров Кирилл Борисович, первый заместитель генерального директора по развитию и международному бизнесу Госкорпорации «Росатом»;
  • Корогодин Владислав Игоревич, директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом»;
  • Локшин Александр Маркович, первый заместитель генерального директора по операционному управлению Госкорпорации «Росатом», председатель совета директоров АО «ТВЭЛ»;
  • Соломон Николай Иосифович, первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом»;
  • Оленин Юрий Александрович, президент АО «ТВЭЛ».

Структура органов корпоративного управления АО «ТВЭЛ»GRI G4-34, GRI G4-35



GRI G4-41, G4-51, G4-52, G4-53 Члены совета директоров акциями АО «ТВЭЛ» не владеют. Информация о владении акциями АО «ТВЭЛ» раскрывается кандидатами на должность члена совета директоров при заполнении анкеты-согласия на избрание.

Независимые члены в составе совета директоров в понимании Кодекса корпоративного управления в АО «ТВЭЛ» отсутствуют.

В соответствии с уставом АО «ТВЭЛ» принятие решения о выплате вознаграждения членам совета директоров общества относится к компетенции общего собрания акционеров (решение единственного акционера АО «ТВЭЛ» — АО «Атомэнергопром»).

GRI G4-44 Вознаграждение и компенсация расходов, связанных с выполнением обязанностей членами совета директоров АО «ТВЭЛ», в 2015 году не были преду­смотрены. Все члены совета директоров Компании получают заработную плату по месту основной деятельности. Оценка (в том числе самооценка) деятельности совета директоров не осуществляется.

В отчетном периоде комитеты и комиссии в составе совета директоров АО «ТВЭЛ» отсутствовали.

Отчет совета директоров АО «ТВЭЛ» о результатах развития Компании по приоритетным направлениям деятельности

GRI G4-50 В 2015 году состоялось 11 заседаний совета директоров, на которых были приняты решения по важнейшим вопросам деятельности Топливной компании ТВЭЛ, в том числе:

  • утверждены бюджет и плановые финансово-экономические показатели деятельности АО «ТВЭЛ»;
  • утверждена организационная структура АО «ТВЭЛ»;
  • принято решение об участии АО «ТВЭЛ» в Автономной некоммерческой организации по спортивно-оздоровительной работе «Атом-спорт»;
  • утверждены рекомендации единственному акционеру по распределению чистой прибыли по итогам 2014 года;
  • утверждены рекомендации единственному акционеру по выплате дивидендов по результатам полугодия и девяти месяцев отчетного года.

В 2015 году АО «ТВЭЛ» не заключало сделок, признаваемых в соответствии с законодательством крупными сделками и сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих предварительному одобрению органами управления АО «ТВЭЛ».

Состав совета директоров АО «ТВЭЛ»

ЛОКШИН Александр Маркович

Год и место рождения:
11 октября 1957 года, г. Чита.

Образование:
Ленинградский политехнический институт им. Калинина (1980).

Трудовая биография:
1980-1996 годы — инженер, старший инженер лаборатории тепловых испытаний, старший инженер управления блоком, машинист-обходчик по турбинному оборудованию турбинного цеха, начальник смены турбинного цеха, начальник смены блока № 2, начальник смены станции первой очереди Смоленской АЭС (г. Десногорск, Смоленская обл.).
1996-2008 годы — заместитель руководителя генеральной дирекции, заместитель руководителя департамента по коммерции, первый заместитель директора по маркетингу, экономике и коммерческой деятельности, и. о. директора, директор, заместитель генерального директора, директор филиала «Смоленская атомная станция», первый заместитель генерального директора, и. о. генерального директора АО «Концерн Росэнергоатом».
2008-2010 годы — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом».
2010-2011 годы — заместитель генерального директора — директор дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
2011-2012 годы — первый заместитель генерального директора — директор дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С 2012 года — первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по операционному управлению.

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2010 год.
Стаж работы в отрасли: 36 лет.
Заслуженный энергетик Российской Федерации.

ЗАЛИМСКАЯ Людмила Михайловна

Год и место рождения: 31 июля 1956 года, Москва.

Образование:
Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (1978).
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Государственный университет управления» (2009), мастер делового администрирования высшей ступени (ЕМВА).

Трудовая биография:
С 1978 года по настоящее время работает в АО «Техснабэкспорт». Прошла все ступени служебного роста: от инокорреспондента до руководителя коммерческого блока компании (с 1999 года).
2007–2013 годы — первый заместитель генерального директора ОАО «Техснабэкспорт».
С 2013 года — генеральный директор АО «Техснабэкспорт».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2013 год.
Стаж работы в отрасли: 38 лет.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности», знаком «Академик И. В. Курчатов» 2 и 3-й степени, юбилейной медалью «65 лет атомной отрасли России», знаком «За заслуги перед атомной отраслью» 1-й степени.

КОМАРОВ Кирилл Борисович

Год и место рождения:
29 декабря 1973 года, Ленинград.

Образование:
Уральская государственная юридическая академия (1997).

Трудовая биография:
1996–2000 годы — консалтинговая компания ЗАО «ЮрКон» (Екатеринбург), прошел путь от специалиста до первого вице-президента.
2000–2005 годы — директор по правовым вопросам и управлению проектами, первый заместитель генерального директора ЗАО «РЕНОВА», генеральный директор ЗАО «РЕНОВА-Развитие».
2005–2006 годы — заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов РФ.
2006–2007 годы — вице-президент АО «ТВЭЛ».
2007–2012 годы — генеральный директор АО «Атомэнергомаш».
2007–2010 годы — заместитель директора, исполнительный директор АО «Атомэнергопром».
С 2010 года — директор АО «Атомэнергопром». Совмещал должность с постом исполнительного директора дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
2011–2015 годы — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по развитию и международному бизнесу. Совмещал должность с постом директора АО «Атомэнергопром».
С февраля 2015 года — первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу. Совмещает данную должность с постом директора АО «Атомэнергопром».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2010 год.
Стаж работы в отрасли: 10 лет.
Кандидат юридических наук.

КОРОГОДИН Владислав Игоревич

Год и место рождения:
25 октября 1969 года, Москва.

Образование:
Московский физико-технический институт (1992);
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (2011).

Трудовая биография:
1994–1995 годы — эксперт, старший эксперт филиала «Басманный» АКБ «Презенткомбанк».
1995–1997 годы — эксперт, начальник отдела филиала «Хорошевский» АКБ «Конверсбанк».
1997–1999 годы — заместитель начальника отдела, начальник отдела, заместитель начальника управления ЗАО «Конверсбанк».
1999–2004 годы — начальник отдела, директор департамента АО «Техснабэкспорт».
2004–2007 годы — заместитель начальника управления Федерального агентства по атомной энергии.
2007–2010 годы — директор департамента маркетинга и рынков сбыта, заместитель директора ОАО «Атомэнергопром».
2010–2012 годы — заместитель директора дирекции по ядерному энергетическому комплексу Госкорпорации «Росатом».
С 2012 года — директор по управлению ЖЦ ЯТЦ и АЭС Госкорпорации «Росатом».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2008 год.
Стаж работы в отрасли: 17 лет.

СОЛОМОН Николай Иосифович

Год и место рождения:
3 января 1971 года, Москва.

Образование:
Московский автомобильнодорожный институт (1993);
Московская финансовая академия при Правительстве Российской Федерации (1995).

Трудовая биография:
1994–2003 годы — департаменты аудита и управленческого консалтинга PricewaterhouseCoopers (консалтинг крупных компаний энергетического сектора).
2003–2005 годы — директор департамента проектного управления, исполняющий обязанности генерального директора финансово-бухгалтерского центра ОАО «Юкос-Москва».
2005–2009 годы — финансовый контролер и директор по экономике и контроллингу в ОАО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».
2009–2010 годы — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по финансам.
2010–2011 годы — заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» по экономике и финансам.
С апреля 2011 года — первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям — главный финансовый директор Госкорпорации «Росатом».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2010 год.
Стаж работы в отрасли: 7 лет.
Член Ассоциации дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса.

ОЛЕНИН Юрий Александрович

Год и место рождения:
13 ноября 1953 года, Кировабад.

Образование:
Ереванский политехнический институт (1976);
Пензенский государственный технический университет (1996).

Трудовая биография:
1978–1989 годы — инженер ЦНИИ «Комета», старший инженер, старший научный сотрудник, начальник лаборатории Специального конструкторско-технологического бюро.
1989–1993 годы — главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (ДГУП НИКИРЭТ).
1993–2004 годы — директор ДГУП НИКИРЭТ — заместитель генерального директора ГУП СНПО «Элерон».
2002–2007 годы — депутат Законодательного собрания Пензенской области.
2004–2007 годы — генеральный директор ФНПЦ ФГУП «ПО «Старт».
2005–2007 годы — президент Ассоциации промышленников и товаропроизводителей Пензенской области.
С 2007 года по настоящее время — первый вице-президент, президент АО «ТВЭЛ».

Год избрания в совет директоров АО «ТВЭЛ»: 2007 год.
Стаж работы в отрасли: 38 лет.
Доктор технических наук, профессор.
Награжден орденом Почета, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями; имеет звание «Заслуженный конструктор РФ».

GRI G4-39 Единоличный исполнительный орган

В соответствии с решением единственного акционера функции единоличного исполнительного органа выполняет президент АО «ТВЭЛ» — Оленин Юрий Александрович.

Ю. А. Оленин акциями АО «ТВЭЛ» не владеет.

В соответствии с контрактом, заключенным между АО «ТВЭЛ» и президентом АО «ТВЭЛ», размер его вознаграждения по итогам работы за год определяется решением совета директоров, исходя из финансово-экономических результатов деятельности Компании.

GRI G4-51, G4-52, G4-53 В карту ключевых показателей эффективности (КПЭ) президента АО «ТВЭЛ» включены 12 показателей. Информация об их достижении представлена в разделе «Финансовые результаты».

Информация о годовом доходе президента АО «ТВЭЛ» Юрия Александровича Оленина в 2015 году раскрыта на сайте Госкорпорации «Росатом».

Управление дочерними обществами

В управлении дочерними обществами значительная роль отведена советам директоров, в компетенцию которых уставами включены важнейшие вопросы их деятельности. Подготовка заседаний советов директоров дочерних обществ осуществляется с привлечением структурных подразделений АО «ТВЭЛ» для проработки материалов по вопросам повестки дня и выработки проектов решений.

Управление собственностью в АО «ТВЭЛ» направлено на совершенствование структуры и повышение эффективности использования внеоборотных активов, включающих пакеты акций дочерних и других хозяйствующих обществ, а также основные средства, в том числе объекты недвижимости.

Управление пакетами акций обществ Топливной компании ТВЭЛ базируется на механизме корпоративных взаимоотношений, а также внутренних документах, определяющих порядок взаимодействия АО «ТВЭЛ» со своими дочерними обществами по различным направлениям их хозяйственной деятельности. Наиболее значимые решения по управлению внеоборотными активами принимаются общим собранием акционеров (единственным акционером) и советом директоров АО «ТВЭЛ» в рамках их компетенции.

Управление внеоборотными активами Компании осуществляется с использованием единой базы данных об основных средствах, включая неприватизированное федеральное имущество, эксплуатируемое дочерними обществами АО «ТВЭЛ».

Приобретение и отчуждение недвижимого имущества дочерними обществами, независимо от его стоимости, осуществляется после одобрения сделок советом директоров этих обществ. Реализация недвижимого имущества осуществляется на конкурсной основе по рыночной цене.

Процедуры по управлению собственностью обеспечивают эффективность и прозрачность принимаемых решений по сделкам с внеоборотными активами и направлены на увеличение прибыли Компании.

В 2015 году существенных изменений перечня дочерних обществ не происходило.

Корпоративная структура владения АО «ТВЭЛ» (на уровне дочерних обществ)

Структура акционерного капитала

GRI G4-EC4 Уставный капитал АО «ТВЭЛ» формируется из номинальной стоимости акций Компании, принадлежащих единственному акционеру — АО «Атомэнергопром».

Уставный капитал Компании составляет 22 961 670 (двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) руб.

Компанией размещены обыкновенные именные акции, номинальной стоимостью 1 (один) руб. каждая, в количестве 22 961 670 (двадцать два миллиона девятьсот шестьдесят одна тысяча шестьсот семьдесят) шт.

Все акции Компании выпущены в бездокументарной форме.

GRI G4-13 В отчетном году изменений в структуре акционерного капитала не было.

Организационная структура АО «ТВЭЛ»

Управление различными аспектами финансово-хозяйственной деятельности, включая вопросы ядерной, радиационной и экологической безопасности, кадровой и социальной политики, развития территорий присутствия, осуществляется функциональными подразделениями Компании и ее дочерних обществ в рамках их компетенции.

В течение 2015 года организационная структура АО «ТВЭЛ» претерпела ряд изменений. Проводимые изменения обусловлены выстраиванием организационной структуры в соответствии с целевыми программами, задачами и стратегией Топливной компании. Данный подход соответствует общеотраслевому и внедрен в рамках реализации проекта Госкорпорации «Росатом» по гармонизации организационных структур организаций отрасли. Конечными целями преобразований являются:

  • выстраивание функциональных вертикалей Госкорпорация «Росатом» — АО «ТВЭЛ» — ДО;
  • повышение эффективности взаимодействия уровней управления в Топливной компании;
  • дебюрократизация процессов управления.

Организационная структура АО «ТВЭЛ»